‘100억대 수수’ 차정훈 한국토지신탁 회장 소환 임박

신탁사업의 용역업체들에 수십억원의 금품을 수수하고 법인카드를 받아 개인적으로 유용한 혐의를 받는 차정훈 한국토지신탁 회장과 회사 임직원에 대한 검찰 수사가 마무리 국면에 들어섰다. 수사팀은 관련자 조사가 끝나는 대로 차 회장을 소환할 예정이다.
서울중앙지검 반부패수사3부(이승학 부장검사)는 한국토지신탁 비리 의혹과 관련해 차 회장과 임직원들을 특정경제범죄가중처벌법상 수재 및 배임 혐의 등으로 수사 중이다.
취재에 따르면 수사팀은 금융감독원이 넘긴 한국토지신탁의 불법 사익추구 행위 검사 자료를 모두 검토했으며 차 회장의 계좌 내역 분석도 마친 상태다. 당초 금감원은 45억 원 상당을 받았다고 판단했으나, 수사팀은 금품 수수 금액이 100억 원대에 이른다고 보고 있다.
조사가 상당 부분 이뤄진 만큼 차 회장의 소환조사도 임박했다는 관측이다.
한국토지신탁 비리 의혹은 금융감독원의 불법·불건전 행위 집중 검사로 밝혀졌다. 금감원은 차 회장과 임직원이 분양대행업체 등 신탁사업의 용역업체 대표와 직무 관련자로부터 금품을 챙기고 법인카드를 받아 사적으로 유용한 혐의로 검찰에 넘겼다. 통상 금감원 통보 사건은 서울남부지검이 맡지만, 대주주의 불법 사익 추구 행위가 적발된 첫 사례인데다 사건이 중대해 특수수사 ‘최전선’ 부서인 중앙지검 반부패3부에 배당됐다. 이승학 부장검사는 서울남부지검 금융증권범죄합수단 수사1팀 팀장으로 있으면서 SG 증권 발 주가 폭락 사태와 테라·루나 코인 사태를 수사했다.
현재 검찰은 부동산 신탁사 비리 의혹 사건 외에도 LS증권(구 이베스트투자증권), 메리츠증권, 하이투자증권, 다올투자증권, 현대차증권 등 5개 증권사 임원들이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 정보를 이용해 거액을 챙긴 혐의를 수사 중이다.
금융감독원은 올해 초 PF 기획검사를 통해 5개 증권사 임직원들의 불법 정황을 포착하고 검찰에 통보했는데, 최근 수사가 본격화하고 있다. 5개 사 중 LS증권과 메리츠증권은 서울중앙지검이 맡고 나머지 3개사는 금융범죄를 주로 다루는 서울남부지검이 맡아 수사 중이다. 이 가운데 반부패3부는 LS증권의 한 임원이 대전 탄방동 홈플러스 부지 매입 등의 업무 과정에서 거액을 챙겨 자본시장법을 위반한 혐의 관련 사건을 맡았다. 검찰은 LS증권 해당 임원이 현대건설이 참여한 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)에 자금을 지원하는 과정에서 알게 된 정보를 활용해 부당 이득을 챙긴 것으로 보고 있다. 검찰은 지난 21일 LS증권과 현대건설에 대한 압수수색을 하는 등 본격 수사에 나섰다.

우빈 법률신문 기자

※이 기사는 법률신문에서 제공받은 콘텐츠로 작성되었습니다.

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